למטרות של שאלון נושא חדש, מוסדי סוג חשבון כוללת, בנוסף על הבנק, מוסד החיסכון, חברת הביטוח או המשרד ייעוץ השקעות, כל חברת השקעות, קרן גידור, שותפות ההשקעות, חברת השקעות או מועדון ההשקעות.